Como se usa a estafa nigeriana en avogados

Non se conecte ao diñeiro de fiación da conta de fideicomiso aos estafadores

As estafas de correo electrónico son un problema constante e os avogados non son inmunes ao risco de estar conectados. Algúns dos maiores bufetes de avogados do país foron contratados para facer cheques de contas de fiabilidade ou xerar diñeiro a contas bancarias baseándose en fondos que pensaban que liquidaran as súas contas de fideicomiso , só para saber máis tarde que o cheque depositado co bufete de avogados era unha falsificación. O resultado é que o bufete de avogados está en gancho por centos de miles de dólares, mentres que o destinatario do diñeiro desapareceu.

Para aqueles avogados que aínda non foron atropelados coa estafa ou que están a piques de ser enganados agora, aquí están os conceptos básicos de como funciona a versión avogada da "Scam nigeriana":

O proceso de estafa

Contacto inicial: o avogado recibe un correo electrónico de alguén que afirma estar traballando noutro país que necesita axuda cun problema legal. Os correos electrónicos adoitan dicir "na súa xurisdición" en lugar de especificar o estado en que se basea o problema legal.

O problema legal: o remitente do correo electrónico necesita axuda para recoller un xuízo, un contrato ou un acordo de resolución de divorcio (normalmente chamado "Acordo de participación da lei colaborativa" nos correos electrónicos, aínda que algúns parecen ter caído ese termo).

Mala gramática: Teña en conta que o correo electrónico normalmente contén erros gramaticais, aínda que non sempre.

Fácil traballo: a débeda descríbese como fácil de recoller simplemente enviando unha carta de demanda. Nalgúns casos, o remitente do correo electrónico di que o debedor xa acordou pagar eo traballo do avogado é simplemente servir como intermediario para a transacción.

Pago rápido: como o previsto polo cliente, a parte oponente paga rápidamente o diñeiro debido a unha comprobación corporativa. O cheque faise ao avogado, para que se deposite nun fideicomiso. O avogado tomará as súas propias taxas da transacción da conta de fideicomiso e pagará o saldo ao cliente.

O cliente está desesperado por cumprir un prazo: debido a unha demanda urxente, como unha urxencia médica ou un prazo de peche de propiedade, o cliente presiona ao avogado para conectar o diñeiro á conta bancaria do cliente.

Se o cliente acepta realizar unha verificación, o cliente precisa que se envíe rapidamente. O avogado ve que o depósito depositou na súa conta de confianza e supón que os fondos liquidáronse, polo que o avogado encarga o diñeiro á conta bancaria do cliente.

Malas noticias: pasan uns días máis ou quizais ata un par de semanas antes de que o avogado teña unha mala noticia: o cheque saltou e a devolución do diñeiro fora da conta de confianza do avogado. Na maioría dos casos, o cheque era unha falsificación.

Neste punto, o cliente desapareceu. A conta que pechou o avogado polo teléfono, ou polo menos xa non ten ningún fondo nel. E a conta de confianza do avogado é ou sobrexebrada ou polo menos substancialmente esgotada de centos de miles de dólares que o avogado ten que substituír polo seu propio peto.

Lectura adicional

• Como non se apoderar das promesas do traballo offshore fácil
• Os 10 primeiros signos dunha estafa por correo electrónico de avogado
• Os avogados alertaron que eran asimilados por correo electrónico cauteloso